עוד כתבות על הלבנת הון:
על רקע החוק המסתמן שיחיל פיקוח על הגמ"חים החרדים, מנהלים בתעשייה שמגלגלת מיליוני ש"ח בשנה דוחים את הטענות להלבנת הון: "הכל שקוף ומסודר. מנסים להרוס עולם של חסד" (חדשות)
במשרד האוצר עמלים על הכנת הצעת חוק שתחייב את הגמ"חים לעמוד תחת פיקוח. המטרה, לסכל אפשרויות של הלבנת הון ולחייב את הגמ"חים לעמוד בהתחייבויות למי שמפקיד אצלם כסף (חדשות)
היחידה הארצית במשטרת ישראל סיימה חקירת פרשה מסועפת וחובקת עולם, שעסקה בהלבנת הון • עשרות מעורבים בהם עשרות ציינג'ים חרדים שביצעו עבירות בלמעלה מ-200 מיליון דולר (חדשות)
הדלפת ענק שמתפרסמת בשיתוף פעולה של עשרות עיתונאים חוקרים חושפת את נתיבי הלבנת ההון של מנהיגים רבים מסביב לעולם, בהם ולדימיר פוטין. הקרמלין לפני מספר ימים: 'מידע מטעה' (עולם)
גל מעצרים בשל חשד לשוחד במטה יהודה
כיכר השבת||
2
בתום חקירה סמויה עצרה הבוקר המשטרה לחקירה 12 חשודים ועיכבה שמונה נוספים בגין חשד לעבירות שוחד ומרמה והלבנת הון. בין העצורים גם בכירים במועצת מטה יהודה, קבלנים ויזמים (בארץ)
הבריח חומרים לעזה המשמשים לטרור ונעצר
צביקה גרוניך|
המשטרה עצרה בעל מפעל לייבוא וייצור צבעים מדללים, שזייף את אריזות המוצרים המשמשים גם לייצור אמצעי טרור והבריחם לעזה. בנוסף הוא חשוד בהלבנת הון בהיקף של 145 אלף שקל (חדשות)
היועמ"ש יהודה וינשטיין הודיע לבנימין פואד בן אליעזר כי הוא החליט לדחות את טענותיו ולהעמידו לדין בחמש פרשיות שעניינן עבירות שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים, ועבירות מס (משפט)
כתבי אישום נגד אברג'יל ויאיר ביטון
צביקה גרוניך|
הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד העבריין יצחק אברג'יל, הקבלן יאיר ביטון ואחרים, בפרשת הלבנת ההון דרך חברות ב. יאיר וגן רווה. בכתב האישום מפורטת השיטה ומטרות הכסף (משפט)
דיווח: יאח"ה בודקת על כספי אהוד ברק בחו"ל
כיכר השבת||
2
עיתון הארץ מדווח כי יאח"ה והרשות לאיסור הלבנת הון, בודקים בחשאי, מידע לפיו ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק לא דיווח לכאורה על כספים שמחזיק בחו"ל. ברק: "קשקוש מוחלט" (משטרה)
27 כתבי אישום במרמה ב"מאוחדת"
צביקה גרוניך||
2
הפרקליטות שיגרה 27 מכתבי הזמנה לשימוע לפני הגשת כתב אישום, לשורת חשודים בפרשת המרמה במאוחדת, במסגרתה הוצאו חשבוניות פיקטיביות על 50 מיליון ש"ח (בארץ)
נחשפה רשת להעלמת מס במיליונים
קובי רוזן||
1
בפעילות משותפת של גורמי האכיפה, נעצרו הבוקר 17 חשודים בניהול שרשרת חברות בינלאומיות, באמצעותם הם העלימו מס והלבינו הון בהיקפים של מיליוני שקלים (חדשות, בארץ)
צפו: 8 נעצרו, חצי מיליון שקל נתפסו
צביקה גרוניך||
2
בפשיטה של המשטרה ורשות המסים על 14 מתחמים בג'לג'וליה נעצרו שמונה חשודים בהלבנת הון והעלמת מס. במהלך הפשיטה נתפסו חצי מיליון שקלים במזומן. צפו (משטרה)
הוארך מעצר החשודים בהלבנת הון
קובי רוזן||
6
בית המשפט האריך את מעצרם של החשודים בפרשת הלבנת ההון בצ'יינג'ים חרדיים. מעצרם של שמונה חשודים הוארך בשישה ימים ומעצרם של חמישה אחרים הוארך ביומיים (חרדים)
הותר לפרסום כי חברת ב.יאיר חשודה בהלבנת הון בסכום של מעל 60 מיליון שקלים. החברה, חתומה גם על פרויקטים ששווקו למגזר החרדי בירושלים ובבית שמש. המסחר במניית החברה נעצר הבוקר (חדשות)
אושר: פיקוח מוגבר על הצ'יינג'ים
ישי כהן|
ועדת החוקה של הכנסת אישרה צו חדש לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. הצו קובע נהלים חדשים לנותני שירותי מטבע - צ'יינג'ים, באשר לחובת זיהוי לקוחות ורישום פעולות (כלכלה)
חוקרי היחידה המרכזית במשטרת ירושלים עצרו הבוקר (שני) לחקירה שבעה מבכירי קהילת 'שובו בנים - נחמת ציון' בחשד לעבירות של הלבנת הון ומרמה בכספי נכסים של המוסדות. מעצרו של נחמן ברלנד, בכיר הקהילה, הוארך עד יום שישי. שני רואי חשבון שנעצרו אף הם שוחררו בתנאים (חדשות)
שבעה מבכירי "שובו בנים" נעצרו
נחמן שטרנהרץ||
13
שבעה מבכירי קהילת 'שובו בנים' נעצרו הבוקר (שני) על-ידי היחידה המרכזית של משטרת ירושלים, בחשד לעבירות של הלבנת הון ומרמה בכספים של נכסים של המוסד בעיר (חדשות)
18 אנשים, בהם חרדים תושבי ב"ב, חלקם סוחרים בבורסה ברמת-גן, נעצרו ע"י רשות המיסים בחשד לניהול רשת מתוחכמת של הלבנת הון, העלמות מס וזיוף ומכירה של יצירות אומנות בישראל ובאירופה (כלכלה, ארץ)
פרשת "אגודת השוחטים" מסתעפת
ישראל כהן||
3
בית המשפט האריך עד ליום חמישי את מעצרו של דוד יעקב אסתרזון מנהל "אגודת השוחטים" החשוד בהעלמת מיסים. מנהל צ'יינג' בבני-ברק שוחרר בערבות של כמיליון שקלים (חדשות)
אולי יעניין אותך
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ